【導讀】中國從泰國引渡一名特大經(jīng)濟犯罪嫌疑人 涉案資金超一千億元人民幣最專業(yè)股票配資平臺
“獵狐行動”重大成果！一名特大經(jīng)濟犯罪嫌疑人被引渡回國！
8月23日，公安部官網(wǎng)通報，公安部“獵狐行動”工作組將涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的特大經(jīng)濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。此案系1999年中泰引渡條約生效后，中國從泰國引渡的首名經(jīng)濟犯罪嫌疑人。
據(jù)悉，自2012年以來，以張某某為首的MBI集團通過發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣的方式實施網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動。該集團共發(fā)展會員一千余萬人次，涉案資金超一千億元人民幣。
來看詳情——
特大經(jīng)濟犯罪嫌疑人被引渡回國
集團涉案資金超一千億元
據(jù)公安部消息，8月20日晚，在國內(nèi)有關(guān)部門、我駐泰國使館和泰國執(zhí)法部門的大力協(xié)助下，公安部“獵狐行動”工作組將涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的特大經(jīng)濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。此案系1999年中泰引渡條約生效后，中國從泰國引渡的首名經(jīng)濟犯罪嫌疑人。
據(jù)了解，自2012年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的MBI集團通過發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣的方式，要求參加者繳納700元至24.5萬元人民幣不等的費用獲得平臺會員資格，以高額返利為誘餌，以發(fā)展會員數(shù)量、投入資金數(shù)量作為計酬方式或者返利依據(jù)，實施網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動。該集團共發(fā)展會員一千余萬人次，涉案資金超一千億元人民幣。
2020年11月，重慶市公安局依法對張某某立案偵查；2021年3月，國際刑警組織中國國家中心局對其發(fā)布紅色通報。2022年7月21日，泰國警方抓獲張某某。隨后，中方依據(jù)雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。
今年5月21日，泰國上訴法院終審裁決將張某某引渡中國，8月14日，泰國政府作出行政決定，支持法院上述終審裁決。
公安部“獵狐行動”辦公室有關(guān)負責人表示，張某某的成功引渡，顯示了中國政府維護公民權(quán)益、捍衛(wèi)法律尊嚴的堅定決心和意志，是中泰執(zhí)法司法合作的重大成果，對鞏固深化中泰兩國執(zhí)法司法合作具有里程碑式的意義，也將對今后中國和其他國家引渡合作起到積極示范作用。
圖片來源：公安部經(jīng)偵局官微
全國“拉人頭”發(fā)展下線
發(fā)展會員超千萬
此次公安部通報的特大經(jīng)濟犯罪嫌疑人張某某，所涉案件即為此前重慶公安機關(guān)破獲的“MBI”特大跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案。
據(jù)通報，“MBI”集團（實為傳銷集團，注冊地在境外）組織、領(lǐng)導網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，在我國境內(nèi)采取“拉人頭”的方式發(fā)展下線，騙取財物金額特別巨大，擾亂社會經(jīng)濟秩序。
“MBI”集團的宣傳材料顯示，“該集團是馬來西亞發(fā)展最迅猛的一家跨國企業(yè)，總部在馬來西亞吉隆坡，老板是華人張譽發(fā)，2009年開始打造實體產(chǎn)業(yè)。2012年開始進軍互聯(lián)網(wǎng)虛擬產(chǎn)業(yè)?！?/p>
對張譽發(fā)的個人包裝上，材料稱“張譽發(fā)作為金融理財專家，在資本市場的虛擬經(jīng)濟領(lǐng)域里，將‘三進三出’這種方程式強勢植入拆分股權(quán)經(jīng)濟模式，使得拆分這種股權(quán)分配模式長盛不衰、歷久彌新，把理財智能化、傻瓜化?！?/p>
經(jīng)查，2012年以來，“MBI”傳銷集團核心骨干成員在境外操縱組織，先后在網(wǎng)上搭建“MFC”游戲理財創(chuàng)富平臺、“MTI”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺（服務(wù)器、管理人員均在境外），吹噓其“旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚”，營造平臺“穩(wěn)定運行、持續(xù)獲利”的假象，引誘參與者繳納入門費成為會員，獲取平臺推出的積分或虛擬貨幣，設(shè)置高額獎勵模式，誘惑會員推薦他人加入并按照順序形成上下線關(guān)系。
通過上述兩個傳銷平臺，“MBI”傳銷集團在我國境內(nèi)發(fā)展會員1105萬余人次，遍布全國各地。會員下線層級最多達1357層，傳銷資金總量估算達數(shù)千億元。
專案組全面掌握“MBI”集團的詳細信息后，重慶公安機關(guān)提請公安部發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。2020年11月20日，公安部統(tǒng)一指揮全國30個省區(qū)市公安機關(guān)開展集中收網(wǎng)。重慶專案組派出300余名警力分赴北京、上海、浙江等地最專業(yè)股票配資平臺，對“MBI”傳銷集團在我國境內(nèi)的核心成員實施集中收網(wǎng)，抓獲傳銷頭目及重要骨干48人，查凍涉案資產(chǎn)8.8億余元。
文章為作者獨立觀點，不代表炒股配資公司觀點
